证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-016
海南矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,543,798,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.7683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及
网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,626,828 99.9888 171,600 0.0112 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
7、 议案名称：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,626,828 99.9888 171,600 0.0112 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,245,716 98.3329 171,600 1.3779 36,000 0.2892
9、 议案名称：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,495,528 99.9803 302,900 0.0197 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,541,501,166 99.8511 2,297,262 0.1489 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品
期货及衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,590,828 99.9865 207,600 0.0135 0 0.00
12、 议案名称：关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,306,928 99.9681 456,500 0.0295 35,000 0.0024
13、 议案名称：关于制定《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,306,928 99.9681 456,500 0.0295 35,000 0.0024
14、 议案名称：关于董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,543,591,828 99.9866 171,600 0.0111 35,000 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于 2023 年度 10,29 98.0232 171,6 1.6339 36,00 36,000
日常关联交易 4,516 00 0
情 况 及 预 计
2024 年度日常
关联交易情况
的议案
10 关于提请股东 8,204 78.1257 2,297 21.8743 0 0.0000
大会授权为子 ,854 ,262
公司提供 2024
年度担保的议
案
11 关于提请股东 10,29 98.0232 207,6 1.9768 0 0.0000
大会授权 2024 4,516 00
年度开展外汇
衍生品交易、商
品期货及衍生
品套期保值业
务的议案
12 关于提请股东 10,01 95.3199 456,5 4.3467 35,00 0.3334
大会授权 2024 0,616 00 0
年度进行证券
投资的议案
14 关于董事薪酬 10,29 98.0327 171,6 1.6339 35,00 0.3334
的议案 5,516 00 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1 和议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股
东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团
有限公司已回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张征轶律师、韩政律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议