证券代码：601969              证券简称：海南矿业         公告编号：2024-028

                       海南矿业股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于
2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   （1）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （2）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   （3）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023
年年度报告》及其摘要。
    监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2023 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公
司 2023 年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密
规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
    监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持
续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损
害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   （5）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023
年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报
告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （6）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （7）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>
   暨关联交易的议案》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与
上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事姚媛女士进行了回避表决。
   该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                                    海南矿业股份有限公司监事会
                                                          2024 年 3 月 26 日