证券代码：601969              证券简称：海南矿业             公告编号：2024-057


                          海南矿业股份有限公司

 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格

                                     的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     2024年6月12日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿
业”）召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通

过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公

司薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见。现将有关事项说明如下：


     一、本次调整限制性股票回购价格的说明
     （一）调整事由
     公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：每
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.1 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
198,925,118.30 元（含税）。前述利润分配方案已于 2024 年 5 月 21 日实施
完毕。
     （二）调整方法
     根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）“第十四章 限制性股票回购
注销原则”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响
公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票




                                         1
的回购价格做相应的调整。”因此，公司根据相关规定对限制性股票的首次授
予价格及预留授予价格做出相应调整。
    派息时价格调整如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为
调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据以上公式，2022 年限制性股票激励计划调整后的首次授予及预留授
予回购价格=5.26 元/股-0.1 元/股=5.16 元/股。
    根据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》，本次调整内容在公司 2021 年年度股东大会对
公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法、合规。


    二、本次调整对公司的影响
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《激励计划（草案）》等相关的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。


    三、董事会薪酬与考核委员会意见
    董事会薪酬与考核委员会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合
《管理办法》以及《激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是
中小股东利益的情形，同意上述事项提交公司董事会审议，审议相关议案时，
关联董事应回避表决。


    四、监事会意见
    公司监事会认为：本次对激励计划回购价格的调整，符合《管理办法》以
及《激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司
财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
监事会一致同意公司调整本激励计划回购价格的事项。


    五、法律意见书的结论意见

                                    2
    北京市天元律师事务所律师认为，截至法律意见出具之日，海南矿业已
就本次调整回购价格、回购注销及解除限售事项履行相关程序，取得必要的
批准和授权，海南矿业本次调整回购价格符合《激励办法》等相关法律法规及
《激励计划》的规定。


    特此公告。




                                         海南矿业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 13 日




                                 3