证券代码：601969          证券简称：海南矿业          公告编号：2024-062


                       海南矿业股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方
式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘
明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与主营业务相关投资并购项目竞争性报价授权
事项的议案》
    公司董事会授权经营管理层决定使用公司自有资金或自筹资金，参与和公
司主营业务相关的投资并购项目的竞争性报价，包括但不限于提交约束性报
价、提交保证金、参与司法拍卖等时间要求比较严格且信息不宜对外公开的事
项；授权公司经营管理层提交报价或支付保证金的总额，或拟投资标的最近一
个会计年度经审计的资产总额/资产净额/营业收入/净利润等数据均不超过公司
章程中“对外投资、购买或出售资产”交易事项的董事会授权；授权公司经营
管理层办理上述授权范围内的具体事项，包括但不限于提交约束性报价或签署
支付保证金协议、意向协议等相关法律文件并办理相关审批事宜；前述授权自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。




                 海南矿业股份有限公司董事会
                           2024 年 6 月 21 日




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