证券代码：601969         证券简称：海南矿业          公告编号：2024-098


                      海南矿业股份有限公司

             第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长
在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资
的公告》（公告编号：2024-099）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 14 日




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