证券代码：601969          证券简称：海南矿业       公告编号：2024-100

                    海南矿业股份有限公司
 关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的
                            提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东上海复星高
科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）《关于2022年非公开发行可
交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下：

    一、控股股东可交换公司债券基本情况

    复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的2022年面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称
“22复星EB”，债券代码“137136”，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期
可交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交
易日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公
司债券发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。

    二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况

    截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘
价低于当期换股价格的90%，已触发“22复星EB”向下修正条款的条件。

    2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星
EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。

    本次修正后的换股价格不低于发行人做出决定前1个交易日和前20个交易日
本公司股票交易收盘价均价孰高值。调整换股价格后，“22复星EB”预备用于
交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票。
特此公告。



             海南矿业股份有限公司董事会

                      2024年9月21日