证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2024-106

                          海南矿业股份有限公司
           关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB
                       暨对外投资事项的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company
Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥
尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）
的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可
能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每
股 58.70 瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数
计算，本次要约收购的总对价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02
亿元人民币（详见公司于上海证券交易所网站披露的 2024-099 号临时公告）。
    本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并于 2024
年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约
的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 2 日（含），交割开始日期为
2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权
利。Aktieinvest FK AB 与 Nordic Issuing AB 共同担任此次要约的交割代理。
    本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存
在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚
需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时
间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事
项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。

                                                海南矿业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 28 日


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