证券代码：601969          证券简称：海南矿业         公告编号：2024-111


                           海南矿业股份有限公司

              关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第
 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉
 的议案》。
     一、公司注册资本变更情况介绍
     为切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、提升公司长期
 投资价值，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通
 过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》，拟将部
 分已回购股份合计 23,271,626 股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为
 1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为
 2,012,805,813 股，注册资本相应由 2,036,077,439 元变更为 2,012,805,813 元。
     二、《公司章程》修订情况
     基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、
 《中华人民共和国证券法》的规定，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修
 订，具体修订内容如下：
章程条款               原内容                          修改后内容

           公司注册资本为人民币             公司注册资本为人民币
 第六条
           2,036,077,439 元。               2,012,805,813 元。


           公司的股份总数为 2,036,077,439   公司的股份总数为 2,012,805,813
第十九条
           股，均为普通股。                 股，均为普通股。

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    除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。《关于变更注册资
本并修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同
时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次注册资本变更及修订《公司章程》
涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核
准结果为准。


    特此公告。




                                           海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日




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