证券代码：601969               证券简称：海南矿业    公告编号：2024-122

                       海南矿业股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生

   态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        472

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,558,143,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                78.9416



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及
网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市
公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：2024 年前三季度利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股    1,557,517,560 99.9598           511,900    0.0328      113,800    0.0074



2、 议案名称：关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股    1,557,487,960 99.9579           412,600    0.0264      242,700    0.0157
3、 议案名称：关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                            反对                     弃权

                        票数           比例（%）        票数          比例       票数          比例

                                                                      （%）                    （%）

       A股      1,557,453,260 99.9557              364,400        0.0233        325,600    0.0210



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意                    反对                   弃权
序号                            票数          比例         票数     比例          票数     比例
                                              （%）                （%）                  （%）
1        2024 年 前 三 季      9,775,931      93.9845     511,900      4.9213    113,800       1.0942
         度利润分配方
         案
2        关于将部分已          9,746,331      93.7000     412,600      3.9666    242,700       2.3334
         回购股份用途
         变更为注销并
         减少注册资本
         的议案
3        关于变更注册          9,711,631      93.3664     364,400      3.5032    325,600       3.1304
         资本并修改<公
         司章程>的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇曈律师、说钰律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 27 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议