海南矿业股份有限公司董事会

       关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明

    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股份
有限公司（以下简称“海南域宁”）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited
47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设
立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称“ATZ
Investment”与海南域宁合称“交易对方”）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权
以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%
股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权合称“目标股权”），并拟向
不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司
董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》
等相关规定，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，说明如
下：

    本次交易首次公告日为 2024 年 12 月 16 日，公司股票在本次交易公告日之
前 20 个交易日的区间段为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 13 日。本次交易
公告前一交易日（2024 年 12 月 13 日）公司股票收盘价格为 7.74 元/股，本次交
易公告前第 21 个交易日（2024 年 11 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.96 元/股，
公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情
况如下表所示：

                             公告前第 21 个交   公告前 1 个交易日
           项目              易日（2024 年 11   （2024 年 12 月 13   涨跌幅
                               月 15 日）             日）
 公司股票收盘价格（元/股）         6.96                7.74          11.21%
 上证指数（000001.SH）           3,330.73            3,391.88        1.84%
 中 信 铁 矿 石 指 数
                                 1,645.16            1,688.94        2.66%
 （CI005231.WI）
                       剔除同期大盘因素涨跌幅                        9.37%
                  剔除同期同行业板块因素影响涨跌幅                   8.55%

   数据来源：Wind
    剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易公告前 20 个
交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，上市公司股票交易未出现异常
波动情形。

   特此说明。
                                            海南矿业股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 15 日