招商局南京油运股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会会议资料




           2024 年 1 月 11 日
                 招商局南京油运股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会议程


时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张翼董事长或其授权的主持人
会议议程
    一、审议议题
    1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案。
    二、股东发言及股东提问。
    三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
    四、大会休会（统计现场投票表决结果）。
    五、宣布现场表决结果。
             招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




      议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案


各位股东：
    为增强投资者回报、提升投资者信心，公司拟用自有资金，以集中
竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销以减
少注册资本。为此，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》的相关规定，拟定了《关于以集中竞价交易方式
回购股份的议案》。
    一、公司本次回购股份的目的
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判
断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和
对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，
公司拟用自有资金，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购
的股份将全部予以注销,以减少注册资本。
    二、拟回购股份的种类
    本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
    三、拟回购股份的方式
    本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
    四、回购期限、起止日期
    自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
    若回购期内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过 10 个交易
日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董
事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    如果触及以下条件，则回购期提前届满：


                                          1
            招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




    1.在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方
案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
    2.如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本次回购方案之日起提前届满。
    公司不在下列期间内回购公司股份：
    1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中至依法披露之日；
    2.中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
    五、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    本次回购的股份拟用于注销，以减少注册资本。
    本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币
15,000 万元。
    按回购金额下限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 4.20 元/
股进行测算，预计可回购股份数量约为 2,380.95 万股，约占目前公司
总股本的 0.49%；按回购金额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上
限 4.20 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 3,571.42 万股，约
占目前公司总股本的 0.74%。
    若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利
等其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上
海证券交易所的相关规定对回购股份数量做相应调整。
    六、本次回购的价格
    本次回购股份的价格不超过人民币 4.20 元/股（含 4.20 元/股）。
具体回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价
格、财务状况和经营情况确定。


                                         2
            招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，将按照中国证监会及上
海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    七、本次回购的资金来源
    资金来源为公司自有资金。
    八、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公
司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按
照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公
司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按
照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
    1.在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具
体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
    2.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购
方案；
    3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执
行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
    5.根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及
文件条款进行修改，并办理相关报备工作；


                                         3
           招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




   6.在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事
宜；
   7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
   8.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日。


   请予审议。




                                            招商局南京油运股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2024 年 1 月 11 日




                                        4