证券代码：601996       证券简称：丰林集团        公告编号：2024-020

                   广西丰林木业集团股份有限公司

           关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于
聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、关于选举副董事长的情况
    根据企业战略发展及经营管理实际需求，并进一步完善内部治理结构，促进
董事会工作更加高效及规范化运作，董事会同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生
为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。SAMUEL NIAN LIU 先生简历附后。
    二、关于聘任董事会秘书的情况
    汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经
公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚
先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。
    李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事
会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系。
    特此公告。
                                     广西丰林木业集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 3 月 27 日
附：

1、SAMUEL NIAN LIU 简历

SAMUEL NIAN LIU，1974 年 1 月生，美国国籍，研究生学历。先后毕
业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。
曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和
化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国 FMC 化工公司
高级财资经理，丰林集团董事、董事会秘书、财务总监、董事长。现任
丰林集团董事。



2、李红刚简历

李红刚，1975 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中
国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科
技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广
西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务
总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监
事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、财务总
监。