丰林集团：广西丰林木业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告2024-03-27
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。
（三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广
西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2023 年年度报
告全文及摘要进行了严格的审核，提出如下审核意见：
（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的
规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年的经营
管理和财务状况。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制人
员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）净
利润为 115,275,391.94 元，在提取法定盈余公积金 11,527,539.19 元后，年末未分
配利润余额 906,863,316.99 元，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公
司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.2 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。经审议，监事会同意利润
分配方案。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，
而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经
营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展
期货套期保值业务。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
7、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。
为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划，经审议，监事会同意此议案。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2024 年 3 月 27 日
