证券代码：601996         证券简称：丰林集团      公告编号：2024-045




                     广西丰林木业集团股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。

    （二）本次会议通知和材料于2024年10月23日以企业微信方式送达全体董事。

    （三）本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    二、董事会审议情况

   1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；


    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024
年第三季度报告》。


    特此公告。


                                    广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 10 月 29 日