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                              董事會會議召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年四
月二十九日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司
截至二零二四年三月三十一日止三個月的季度業績。

                                                                  承董事會命
                                                              中信銀行股份有限公司
                                                                      方合英
                                                                      董事長

中國北京
二零二四年四月十七日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為
曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、
王化成先生及宋芳秀女士。