证券代码：603004           证券简称：鼎龙科技          公告编号：2024-056

                   浙江鼎龙科技股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 27 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1.审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》
    2024年第三季度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    三、备查文件
    1.第二届董事会第四次会议决议；
    2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议。


    特此公告。


                                          浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日