证券代码：603007          证券简称：ST 花王        公告编号：2024-044


                     花王生态工程股份有限公司
             关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监

事会将于 2024 年 5 月 20 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作

尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事

会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会及高级

管理人员的任期亦将相应顺延。

    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及第四届监事会

全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定

继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成新一

届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。



                                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 18 日