证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-046
花王生态工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,432,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 32.3052
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨斌先生因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,334,223 99.9250 0 0.0000 98,505 0.0750
5、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,394,023 99.9705 0 0.0000 38,705 0.0295
8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,372,928 99.9545 59,800 0.0455 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,432,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,334,223 99.9250 59,800 0.0454 38,705 0.0296
14、议案名称：关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,394,023 99.9705 0 0.0000 38,705 0.0295
（二）现金分红分段表决情况
议案名称:2023 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以 上 普
128,745,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%以 下 普
2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 173,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
2,514,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
2023 年度利润分配预
1 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
2023 年年度报告及其
2 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摘要
2023 年度董事会工作
3 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2023 年度独立董事述
4 2,589,223 96.3350 0 0.0000 98,505 3.6650
职报告
2023 年度监事会工作
5 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2023 年度财务决算报
6 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告
2023 年度募集资金存
7 放与实际使用情况的 2,649,023 98.5599 0 0.0000 38,705 1.4401
专项报告
关于公司续聘会计师
8 2,627,928 97.7750 59,800 2.2250 0 0.0000
事务所的议案
关于修订《独立董事
9 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作制度》的议案
关于制定《独立董事
10 专门会议议事规则》 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于变更公司注册资
11 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本的议案
关于修订《公司章
12 2,687,728 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案
关于公司董事、监事
13 及高级管理人员年度 2,589,223 96.3350 59,800 2.2249 38,705 1.4401
薪酬的议案
关于公司 2024 年度向
14 银行等金融机构申请 2,649,023 98.5599 0 0.0000 38,705 1.4401
综合授信额度的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-14 均已经出席会议的股东或股东代表投票表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、
会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议