证券代码：603008             证券简称：喜临门         公告编号：2024-049

                        喜临门家具股份有限公司

                 关于董事会、监事会换届选举的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会、
监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会
换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 3 名。
    经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司
于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》，公司董事会同意提名陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士为公
司第六届非独立董事候选人；同意提名欧阳辉先生、王光昌先生（会计专业人
士）、朱峰先生为公司第六届独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起
三年，并将上述议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采
取累积投票制对上述董事候选人进行逐项选举表决。
    上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。经公司工会委员会提名，朱小华
先生、沈洁女士、郑双全先生为公司第六届董事会职工代表董事候选人。
    董事候选人简历详见附件 1。

    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第六届监事会由3名监事组
成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
    公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届监事会第十七次会议，审议并通过
《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名
陈岳诚先生、蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大
会选举通过之日起三年，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，
股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项选举表决。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经公司工会委员会提名，倪彩芬
女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人。
    监事候选人简历详见附件 2。

    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券
交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其
他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人已在上海证券交易所完
成备案并审核无异议通过，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资
格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大
会审议通过上述换届选举事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。

    特此公告。

                                          喜临门家具股份有限公司董事会
                                                 二○二四年七月十三日
附件 1：

                         董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

   陈阿裕，男，1962 年 4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境
外永久居留权。现任公司董事长、浙江华易智能制造有限公司执行董事等职，
同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、绍兴市第七届政协
委员、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专
业委员会主席、浙江省民营企业协会副会长等。曾获“全国轻工行业劳动模
范”、“全国优秀民营企业家”、“全国家具行业精英奖”、“浙江省科技创
业领军人才”、“浙江省家具行业杰出企业家”、“浙江制造大工匠”、绍兴
市“经济发展突出贡献奖”、“浙商新锐”等荣誉称号。
   截至本公告披露日，陈阿裕先生直接持有本公司股份 8,107,025 股，占公
司总股本的 2.14%；与一致行动人陈一铖（系陈阿裕之子）、陈萍淇（系陈阿
裕之女）共同通过陕国投金玉 201 号证券投资集合资金信托计划持有本公司
股份 3,938,200 股，占公司总股本的 1.04%；通过浙江华易智能制造有限公司
间接控制本公司股份 84,799,659 股，占公司总股本的 22.38%；其一致行动人
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 36,807,950
股，占公司总股本的 9.71%。陈阿裕先生系公司实际控制人，其与公司非独立
董事陈一铖先生系父子关系，与公司非独立董事陈萍淇女士系父女关系。其未
受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及
《公司章程》规定的任职要求。

   陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司副董事长、总裁，同时担任浙江省第十二届青联委员等职；曾任公司
副总裁、总裁助理等职。
   截至本公告披露日，陈一铖先生未直接持有本公司股份，其与一致行动人
陈阿裕先生（系陈一铖之父）、陈萍淇女士（系陈一铖之姐）共同通过陕国
投金玉201号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份3,938,200股，占公
司总股本的1.04%；与公司非独立董事陈阿裕先生系父子关系，与公司非独立董
事陈萍淇女士系姐弟关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易
所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

   陈萍淇，女，1987 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事，同时担任绍兴市第八届政协委员、中国青年企业家协会理事、
浙江省经营管理研究会副会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长、绍兴市侨
商协会副会长、绍兴市留学生创业联谊会常务副会长、绍兴市侨联委员；曾任
公司总裁助理、国际业务中心总经理等职，曾获“五四青年奖章”、“越城区
杰出青年”、“浙商新锐”等荣誉称号。
   截至本公告披露日，陈萍淇女士未直接持有本公司股份，其与一致行动人
陈阿裕先生（系陈萍淇之父）、陈一铖先生（系陈萍淇之弟）共同通过陕国
投金玉201号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份3,938,200股，占公
司总股本的1.04%；与公司非独立董事陈阿裕先生系父女关系，与公司非独立董
事陈一铖先生系姐弟关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易
所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。


    二、独立董事候选人简历

   欧阳辉，男，1962 年 12 月出生，美国加州大学伯克利分校金融学博士学
位及美国杜兰大学化学物理学博士学位，美国国籍，拥有中国香港永久居留权。
现任长江商学院高级副院长、金融学杰出院长讲席教授，兼任学院金融创新和
财富管理研究中心主任；曾被美国北卡大学授予终身教职、曾任美国杜克大学
金融学副教授、雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理、野村证券董事总经理、瑞
士银行董事总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事等职。
   欧阳辉先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任
职要求。

   王光昌，男，1981 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册
会计师、中国注册企业理财师，中国国籍，无境外永久居留权。浙江省会计领
军人才、上交所企业上市领军人才、温州市管理会计专家组成员、瑞安市会计
学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学
院会计专业学位硕士研究生行业指导教师、温州市汽摩配行业协会专家顾问委
员会财务顾问。现任浙江雅虎汽车部件股份有限公司财务负责人兼董事会秘书、
浙江珠城科技股份有限公司独立董事、浙江科马摩擦材料股份有限公司（未上
市）独立董事等职；曾任奔腾激光（浙江）股份有限公司财务总监、青山控股
集团有限公司财务部长、金龙机电股份有限公司财务部长、三信国际电器上海
有限公司财务主管、浙江钜丰科技有限公司独立董事、浙江润阳新材料科技股
份有限公司独立董事等职。
    王光昌先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任
职要求。

   朱峰，男，1988 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京大学法学院、
美国西北大学法学院，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 7 月 21 日至今
担任本公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理
职位；曾任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高
级投资经理等职。
    朱峰先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未
受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要
求。
       三、职工代表董事候选人简历

   朱小华，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。现任公司董事、副总裁兼商用业务中心总经理；曾任公司集团客户部总
经理、国内销售总监等职。
    截至本公告披露日，朱小华先生直接持有本公司股份 400,000 股，占公司
总股本的 0.11%；与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证
券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

   沈洁，女，1985 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司董事、董事会秘书；曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表、
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书等职。
    沈洁女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，未
受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要
求。

   郑双全，男，1973 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司副总裁兼经营管理中心总经理；曾任广东美的集团美云智数科技有限
公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器
（中国）有限公司高级咨询经理等职。
    郑双全先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任
职要求。
附件 2：

                        监事候选人简历

    一、非职工代表监事候选人简历

    陈岳诚，男，1982 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。现任公司监事会主席、卓越制造中心副总经理。曾任公司运营中心总经理、
制造中心总监、北方公司厂长、董事会办公室主任、证券事务代表等职。
   陈岳诚先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任
职要求。

    蒋杭，男，1976 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司非职工代表监事、研发专家兼技术部总监。曾任公司技术中心总经理、
技术中心总监、软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职。
   截至本公告披露日，蒋杭先生直接持有本公司股份 2,700 股；与公司其他
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规及《公司章程》规定的任职要求。


    二、职工代表监事候选人简历

    倪彩芬，女，1981 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
现任公司职工代表监事、行政总监、第一支部党支部书记、工会女职委主任，
浙江省人员监督员等职；曾任公司办公室主任、行政副总监，绍兴市第七届党
代表、越城区第九届党代表，绍兴市人民监督员等职。
   倪彩芬女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证监会行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评；其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任
职要求。