弟证券代码：603008             证券简称：喜临门     公告编号：2024-065


                     喜临门家具股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年9月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点
   召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国
   际会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日
                          至 2024 年 9 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》                   √
1.01    回购股份的目的                                                 √
1.02    回购股份的种类                                                 √
1.03    回购股份的方式                                                 √
1.04    回购股份的期限                                                 √
1.05    回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额             √
1.06    回购股份的价格                                                 √
1.07    回购股份的资金来源                                             √
1.08    办理本次回购股份事宜的具体授权                                 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次会议议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会
议审议通过，详见 2024 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部
议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）另行披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码         股票简称          股权登记日
          Ａ股            603008           喜临门           2024/9/12


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记手续
       （1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理
登记手续。
    （2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记
手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股
凭证办理登记手续。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有
本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    （4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股
东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股
东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳
为准。
    2、登记时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 9 时至下午 16 点。
    3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼五楼
董事会办公室


六、     其他事项


    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司联系人：张彩霞
    联系电话：0575-85159531
    联系传真：0575-85151221

特此公告。


                                          喜临门家具股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 5 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号     非累积投票议案名称                        同意     反对     弃权

1.00     《关于以集中竞价交易方式回购股份预案        -        -        -
         的议案》

1.01     回购股份的目的

1.02     回购股份的种类

1.03     回购股份的方式

1.04     回购股份的期限

1.05     回购股份的用途、数量、占公司总股本的比
         例、资金总额

1.06     回购股份的价格

1.07     回购股份的资金来源

1.08     办理本次回购股份事宜的具体授权
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。