证券代码：603009          证券简称：北特科技           公告编号：2024-002



                   上海北特科技股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 11 点 30 分在公司会议室以现场结合通
讯表决方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于修订<公司章程>、部分
管理制度及调整审计委员会成员的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  上海北特科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二〇二四年二月六日