证券代码：603009          证券简称：北特科技          公告编号：2024-001



                   上海北特科技股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通
讯表决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面形式发出。会
议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》
    鉴于贾建军先生担任公司独立董事将届满六年，根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等的有关规定，经董事会提名委员会提议并对独立董事候选人资格审查，公
司董事会同意提名包维义先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披
露的《北特科技关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独

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立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的规定及变化，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修
订，并提请股东大会授权董事会指派公司相关人员具体办理后续工商变更登记、
章程备案等事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披
露的《北特科技关于修订<公司章程>、部分管理制度及调整审计委员会成员的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，
结合公司实际情况，同意对部分管理制度进行修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披
露的《董事会议事规则(2024 年 2 月修订)》、《独立董事工作制度（2024 年 2 月
修订）》、《关联交易决策制度（2024 年 2 月修订）》、《董事会审计委员会议事规
则（2024 年 2 月修订）》、《董事会提名委员会议事规则（2024 年 2 月修订）》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 2 月修订）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案中《董事会议事规则(2024 年 2 月修订)》、《独立董事工作制度（2024
年 2 月修订）》、《关联交易决策制度（2024 年 2 月修订）》尚需提交公司股东大
会审议。
    （四）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，同意调整公司董事会审计委员会的
组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整情况如下：
    调整前：贾建军（召集人、会计专业独立董事）、倪宇泰（独立董事）、靳晓

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堂（董事、高级管理人员）
    调整后：贾建军（召集人、会计专业独立董事）、倪宇泰（独立董事）、靳 坤
（董事）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披
露的《北特科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海北特科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇二四年二月六日




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