证券代码：603009               证券简称：北特科技            公告编号：2024-043



                     上海北特科技股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董

事会第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表
决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。全体与
会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
       公司 2024 年半年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会

审计委员会审议通过。
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘
要。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修
订<公司章程>的议案》
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销已回购业绩承诺补偿
股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。
       表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            上海北特科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二四年八月十五日




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