证券代码：603016            证券简称：新宏泰             公告编号：2024-033



            无锡新宏泰电器科技股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024
年 10 月 23 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆
情管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 28 日