证券代码：603016           证券简称：新宏泰            公告编号：2024-038



            无锡新宏泰电器科技股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章
程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际
情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需
提交公司股东大会审议。
              修订前                              修订后
在原第五章前增加一章， 后续章节条 第五章 党总支
款序号顺延。                      5.01 根据《公司法》、《中国共产党章
                                  程》规定，经上级党组织批准，设立
                                  中国共产党无锡新宏泰电器科技股份
                                  有限公司总支部委员会（以下简称“公
                                  司党总支”）。党组织是公司法人治理
                                  结构的有机组成部分。同时，根据有
                                  关规定，设立纪律检查委员。
                                  5.02 公司党总支由党员大会选举产
                                  生，每届任期 3 年。任期届满应当按
                                  期进行换届选举。
                                  5.03 公司党总支一般由 5 至 7 人组
                                  成，最多不超过 9 人，设书记 1 名，
                                  副书记 1 至 2 名，其他成员若干名。
                                  党总支书记、董事长一般由一人担任，
                                  符合条件的党员经理担任副书记。确
                                  因工作需要，根据企业实际，党总支
                                  书记可以由符合条件的党员经理担
                                  任。
                                  5.04 公司党总支发挥领导作用，依照
                                  规定讨论和决定公司重大事项。主要
                                  职责是：
                                  （一）加强公司党的政治建设，坚持
                                   和落实中国特色社会主义根本制度、
                                   基本制度、重要制度，教育引导全体
                                   党员始终在政治立场、 政治方向、 政
                                   治原则、政治道路上同以习近平同志
                                   为核心的党中央保持高度一致；
                                   （二） 深入学习和贯彻习近平新时代
                                   中国特色社会主义思想，学习宣传党
                                   的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
                                   监督、保证党中央重大决策部署和上
                                   级党组织决议在本公司贯彻落实；
                                   （三） 研究讨论公司重大经营管理事
                                   项，支持董事会、监事会和经理层依
                                   法行使职权；
                                   （四）加强对公司选人用人的领导和
                                   把关，抓好公司领导班子建设和干部
                                   队伍、人才队伍建设；
                                   （五）履行公司党风廉政建设主体责
                                   任，领导、支持公司纪律检查工作，
                                   严明政治纪律和政治规矩，推动全面
                                   从严治党向基层延伸；
                                   （六）加强基层党组织建设和党员队
                                   伍建设，团结带领职工群众积极投身
                                   公司改革发展；
                                   （七）领导公司思想政治工作、精神
                                   文明建设、统一战线工作，领导公司
                                   工会、共青团等群团组织。
                                   5.05 重大经营管理事项须经公司党总
                                   支前置研究讨论后，再由董事会或经
                                   理层等相应治理主体按照职权和规定
                                   程序作出决定。
                                   5.06 坚持和完善“双向进入、交叉任
                                   职”领导机制，符合条件的党总支成
                                   员可以通过法定程序进入董事会、经
                                   理层，董事会、经理层中符合条件的
                                   党员可以按照有关规定和程序进入公
                                   司党总支。
                                   5.07 党组织机构设置及其人员编制纳
                                   入公司管理机构和编制。公司为党组
                                   织活动提供必要条件，并将党组织工
                                   作经费纳入公司预算，从公司管理费
                                   中列支。
    除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、
引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作
一一对比。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更
登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

   特此公告。

                                 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 6 日