证券代码：603017             证券简称：中衡设计            公告编号：2024-049




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年前三季度利润分
配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第二个
解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。



                                               中衡设计集团股份有限公司监事会

                                                            2024 年 10 月 30 日