中衡设计集团股份有限公司
ARTS Group Co., Ltd




中衡设计集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

        会议资料




    二零二四年十一月
        江苏苏州
中衡设计（证券代码：603017）                                                2024 年第二次临时股东大会会议资料




                                      中衡设计集团股份有限公司

                         2024 年第二次临时股东大会会议资料目录



一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 1


二、2024 年第二次临时股东大会议程 .......................................................................................... 3


三、2024 年第二次临时股东大会议案 .......................................................................................... 5


   议案一：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 .................................................... 5
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2024 年第一次临时股东大会会议资料




                         中衡设计集团股份有限公司
                               股东大会会议须知


    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
    一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的
人员，不得进入会场。
    二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
    三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办
理登记手续。
    四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
    五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
    六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
    七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
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有权拒绝回答。
    八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
    九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决
权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”
栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法
辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视
为无效票，作弃权处理。
    选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
    十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。


    特此告知，请各位股东严格遵守。




                                                 中衡设计集团股份有限公司董事会


                                                                 二〇二四年十一月
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                         中衡设计集团股份有限公司
                      2024 年第二次临时股东大会议程


    现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 开始
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-15:00。
    现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
    大会主持人：董事长冯正功先生


    会议议程

    【签到、宣布会议开始】

    1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
    2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
    3、 推选现场会议的计票人、监票人
    4、 董事会秘书宣读大会会议须知



    【会议议案】

    5、宣读会议议案：
     （1）《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》



    【审议表决】

    6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
    7、大会对上述议案进行审议并投票表决
    8、计票、监票
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    【宣布现场会议结果】

    9、董事长宣读现场会议表决结果



    【等待网络投票结果】

    10、董事长宣布现场会议休会
    11、汇总现场会议和网络投票表决情况



    【宣布决议和法律意见】

    12、董事长宣读本次股东大会决议
    13、律师发表本次股东大会的法律意见
    14、签署会议决议和会议记录
    15、主持人宣布会议结束
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议案一：


              关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案


各位股东及股东代表：


    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开的第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的
议案》，现提交本次股东大会审议。具体内容如下：
    2024 年 1-9 月，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币
6,686.80 万元（未经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，母公司可供分配的利润为
10,817.78 万元。公司 2024 年三季度利润分配预案为：拟以利润分配实施公告确定
的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.0 元人民币（含税），拟派发现金红利 27,240,577.80 元（含税），不实施资本
公积金转增股本。



    以上议案请审议。