证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-021
曙光信息产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,275,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经过半数董事推举，会议由董事历军先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长李国杰先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘、关宏明列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,246,471 99.9904 29,216 0.0096 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,233,571 99.9862 42,116 0.0138 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,245,771 99.9902 29,916 0.0098 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,858,190 99.9563 29,216 0.0437 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,182,007 99.9694 93,680 0.0306 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,245,771 99.9902 29,916 0.0098 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,241,771 99.9889 33,916 0.0111 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,241,471 99.9888 34,216 0.0112 0 0.0000
9、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,246,471 99.9904 29,216 0.0096 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,245,971 99.9902 29,216 0.0095 500 0.0003
11、 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,229,971 99.9850 45,216 0.0147 500 0.0003
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,181,807 99.9693 93,380 0.0304 500 0.0003
13、 议案名称：关于修订《关联交易规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,182,307 99.9695 82,980 0.0270 10,400 0.0035
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,180,807 99.9690 84,480 0.0275 10,400 0.0035
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
239,388,281 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
55,586,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
11,258,690 99.6273 42,116 0.3727 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 94,983 75.3241 31,116 24.6759 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 11,163,707 99.9015 11,000 0.0985 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于公司 2023 年
66,85 29,21
1 度报告全文及其摘 99.9563 0.0437 0 0.0000
8,190 6
要的议案
关于公司 2023 年
66,84 42,11
2 度利润分配方案的 99.9370 0.0630 0 0.0000
5,290 6
议案
关于公司 2024 年
66,85 29,91
3 度申请银行综合授 99.9552 0.0448 0 0.0000
7,490 6
信额度的议案
关于公司 2024 年
66,85 29,21
4 度日常关联交易预 99.9563 0.0437 0 0.0000
8,190 6
计的议案
关于公司 2023 年
度 财 务 决 算 与 66,79 93,68
5 99.8599 0.1401 0 0.0000
2024 年 度 财 务 预 3,726 0
算报告的议案
关于公司 2024 年
66,85 29,91
6 度续聘审计机构的 99.9552 0.0448 0 0.0000
7,490 6
议案
关于公司 2023 年
66,85 33,91
7 度董事会工作报告 99.9492 0.0508 0 0.0000
3,490 6
的议案
关于公司 2023 年
66,85 34,21
8 度监事会工作报告 99.9488 0.0512 0 0.0000
3,190 6
的议案
关于回购注销部分 66,85 29,21
9 99.9563 0.0437 0 0.0000
限制性股票的议案 8,190 6
关于修订公司章程 66,85 29,21
10 99.9555 0.0436 500 0.0009
的议案 7,690 6
关于修订《董事、
66,84 45,21
11 监事薪酬管理办 99.9316 0.0676 500 0.0008
1,690 6
法》的议案
关于修订《独立董
66,79 93,38
12 事工作制度》的议 99.8596 0.1396 500 0.0008
3,526 0
案
关于修订《关联交 66,79 82,98 10,40
13 99.8603 0.1240 0.0157
易规则》的议案 4,026 0 0
关于修订《募集资
66,79 84,48 10,40
14 金管理办法》的议 99.8581 0.1263 0.0156
2,526 0 0
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2、9、10 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东北京中科算源资产管理有限公司因
和公司同受中国科学院计算技术研究所控制，回避表决该议案，回避表决股份为
239,388,281 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：范雅君、范艺娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股
东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日