证券代码：603019         证券简称：中科曙光          公告编号：2024-031



                   曙光信息产业股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。


二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司 2024 年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的
财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本次限制性股票注销事项符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，决策审批程序合法、合规。


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同意对不符合解除限售标准的 60,100 股限制性股票予以回购注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
3. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票
关联董事历军回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 7 票
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事
会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
5. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等治理制度的议案》
5.1《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.2《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.3《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.4《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5.5《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》


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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
上述制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。
6. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
因公司实施限制性股票回购注销，注册资本发生变更，同意根据《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，
并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的相关公告。
7. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。


    特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 23 日




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