证券代码：603020           证券简称：爱普股份          公告编号：2024-034




                   爱普香料集团股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议已于 2024 年 9 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于
2024 年 10 月 11 日下午 14 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召
开。
    本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司
章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
       1、 审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公
告》（公告编号：2024-035）。


    2、审议并通过了《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权被动
形成对外担保的公告》（公告编号：2024-036）。


    特此公告。




                                         爱普香料集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 12 日