证券代码：603023          证券简称：*ST威帝         公告编号：2024-079

               哈尔滨威帝电子股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本
次监事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由监
事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有
限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司
编制的 2024 年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，没有发现参与《2024 年
第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的
合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-080）。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   特此公告。
                                     哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                               2024 年 10 月 26 日