证券代码：603023          证券简称：*ST 威帝          公告编号：2024-078

                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本
次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董
事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共
和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2024年第三季度报告》。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-080）。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。


    特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
           2024 年 10 月 26 日