证券代码：603028           证券简称:赛福天          公告编号： 2024-042

                     江苏赛福天集团股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024
年 5 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其
他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券
事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    2、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



    特此公告。


                                       江苏赛福天集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 16 日