证券代码：603030         证券简称：*ST 全筑     公告编号：临 2024-012

                  上海全筑控股集团股份有限公司
        关于 2024 年第一次临时股东大会更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股           603030      *ST 全筑           2024/1/22




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


更正前：

二、会议审议事项
2、特别决议议案：无

更正后：

二、会议审议事项
特别决议议案：议案 2
三、    除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号 C 座全筑大厦 18 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日
                       至 2024 年 1 月 25 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议               √
        案》
2       《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办               √
        理工商变更登记的议案》
3       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
4       《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议               √
          案》


特此公告。


                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                       2024 年 1 月 16 日




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                        同意   反对    弃权

 1       《关于注销公司回购专用证券账户库存股
         的议案》
2        《关于修订《公司章程》及部分管理制度
         并办理工商变更登记的议案》

3        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4        《关于修订<董事会专门委员会工作制度>
         的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。