证券代码：603030       证券简称：ST 全筑       公告编号：临 2024-062



                上海全筑控股集团股份有限公司

                       关于增选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，上海
全筑控股集团股份有限公司（以下称为“公司”）董事会近日收到产业投资
人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下称为“大有科融”）及持
股 5%以上股东王建郡先生的推荐函，提名推荐公司非独立董事候选人。大
有科融推荐黄海清先生、王建郡先生推荐陈晓天先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期结束止。

    同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，
公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事
人数 3 人。

    2024 年 5 月 20 日，公司提名委员会召开 2024 年第三次会议，对第五
届董事会非独立董事 增选候选人的任职资格进行审查，审议并全票通过了
《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名黄海清先生、陈晓
天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会成员人数
由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事人数 3 人。本次增加
董事会席位不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响。同意将本议案
提交公司董事会审议。

    2024 年 5 月 20 日，公司召开召开第五届董事会第十八次会议，审议并
全票通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意黄海清先生、
陈晓天先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，根据相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，上述候选人当选后为公司第
五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 五
届董事会任期届满之日止。

    上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施期限未满
的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存
在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。




    特此公告。




                               上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 22 日
    附件一：黄海清先生简历

    黄海清，男，1975 年 12 月出生，无党派人士，上海交通大学高级工商
管理硕士，中国国籍；历任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理，
腾讯云副总裁，上海中信信息发展股份有限公司总裁，上海德拓信息技术股
份有限公司 CEO，阿里巴巴集团副总裁&阿里云中国区总裁先担任上海迈之
健医疗科技有限公司创始人；现担任上海市政协委员，曾获得上海市 IT 青
年十大新锐，上海市领军人才，上海市智慧城市领军先锋，上海市优秀中国
特色社会主义事业建设者等称号。
    附件二：陈晓天先生简历

    陈晓天，男，1969 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，中国国
籍；历任中国联通集团政企客户事业部副总经理、中国联通集团物联网业务
部总经理、中国联通物联网研究院院长、联通物联网有限责任公司执行董事、
法人代表；中国联通江苏省分公司副总经理；现任科舸物联科技有限公司创
始人、执行董事。