证券代码：603032                证券简称：德新科技          公告编号：2024-002



                 德力西新能源科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年1月26日以传真、专人送达、

邮件等方式发出，会议于2024年1月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了

会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决

议：

       审议通过公司《关于确定第二批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                          德力西新能源科技股份有限公司董事会
                                                                2024年2月1日