德力西新能源科技股份有限公司
             2024 年第一次独立董事专门会议决议


    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日以

现场结合通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议决议。召开本次独立董

事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达全体独立董

事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举李薇女士召

集并主持本次会议，董事会秘书陈翔先生记录。本次独立董事专门会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决议：

    一、审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

    本次关联交易符合本公司经营发展的需要，不会对公司财务和经营产生不利

影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交

易基于公司正常业务需要，系本公司正常业务往来，交易定价公允，不会对公司

持续经营和独立性产生重大不利影响。

    同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应

回避表决。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




                                                 德力西新能源科技股份有限公司

                                            独立董事：李薇、顾孟迪、张占平

                                                             2024 年 3 月 27 日




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