证券代码：603032                证券简称：德新科技      公告编号：2024-033



                德力西新能源科技股份有限公司
            第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年6月6日以传真、专人送

达、邮件等方式发出，会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。董事唐冠春先生因个人原因

未出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决

议：

       （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回

购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

       （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》

    表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟

变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2024-036）。

    （三）审议通过公司《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

    公司同意于2024年7月1日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开

发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召

开2024年第一次临时股东大会，审议经第四届董事会第二十三次临时会议以及

第四届监事会第十九次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权

登记日为2024年6月25日。

    具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召

开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

    特此公告。




                                   德力西新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2024年6月14日