证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2024-020


                   东莞市华立实业股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，
经公司董事长提名，并经 2024 年第一次董事会提名委员会会议审核，董事会同
意聘任孙伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
    孙伟先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董
事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。孙伟先生未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    电话：0769-83338072
    传真：0769-83336076
    电子邮箱：investor@dghuafuli.com
    联系地址：东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼；
深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710
    特此公告。




                                        东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 12 日




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董事会秘书简历
    孙伟先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法
国里昂商业管理学校 EMBA（物联网管理）,清华大学工商管理硕士在读。曾任西
藏奇正藏药股份有限公司政府事务部经理、战略管理部经理、总裁办主任、投资
与业务拓展部总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司董
事、副总裁，兼任西藏藏药集团股份有限公司监事。
    孙伟先生已于 2024 年 1 月参加并通过了上海证券交易所 2023 年第四期董事
会秘书任前培训（主板），截止目前，孙伟先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。孙伟先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实
不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




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