证券代码：603038           证券简称：华立股份       公告编号：2024-016


                     东莞市华立实业股份有限公司

                   第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：《2023 度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公
司关于 2023 年度内部控制自我评价报告。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合
法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允
地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可
持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分
配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用
情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实
反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2023
年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年年度的
经营和财务状况。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、逐项审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
   9.1、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-陈晨
   表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事陈晨回避表决。
   9.2、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-谭权志
   表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事谭权志回避表决。
   9.3、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-张子凌
   表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事张子凌回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                      东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 12 日