证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-035
东莞市华立实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13 号汇富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,693,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权
44.0890
股份总数的比例（%）
注:因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)于
2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权
的 34,990,425 股未计入本次公司有效表决权股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事陈晨女士以通讯方式出席
会议；
3、 公司董事长、总裁何全洪先生；董事、财务总监孙媛媛女士；董事、
副总裁兼董事会秘书孙伟先生出席会议；执行总裁谢志昆、副总裁卢旭球先生、
副总裁王堂新先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,497,712 99.7408 196,200 0.2592 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案
8.01、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-何全
洪
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.02、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-谭栩
杰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.03、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙伟
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.04、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-孙媛
媛
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.05、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-薛玉
莲
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.06、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-黄卫
祖
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
8.07、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案-张冠
鹏
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案
9.01、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-陈晨
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
9.02、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-谭权志
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
9.03、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-张子凌
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度期货交易额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
12、 议案名称：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案
13.01、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章
程
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.02、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大
会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.03、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会
议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.04、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董
事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.05、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担
保决策管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.06、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交
易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.07、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、
监事及高级管理人员行为规范
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
13.08、议案名称：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师
事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,512,212 99.7600 181,700 0.2400 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 75,497,712 99.7408 196,200 0.2592 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利润分配及资本公积转增
6 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
股本预案的议案
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.00
方案的议案
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.01 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-何全洪
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.02 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-谭栩杰
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.03 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-孙伟
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.04 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-孙媛媛
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.05 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-薛玉莲
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.06 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-黄卫祖
关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
8.07 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
方案的议案-张冠鹏
9.00 关于监事 2024 年度薪酬方案的议案
9.01 关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-陈晨 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-谭权
9.02 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
志
关于监事 2024 年度薪酬方案的议案-张子
9.03 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
凌
10 关于 2024 年度期货交易额度授权的议案 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
关于向银行申请综合授信额度授权的议
11 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
案
关于对子公司融资提供担保额度预计的
12 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
议案
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.00
的议案
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.01 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-公司章程
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.02 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-股东大会议事规则
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.03 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-董事会议事规则
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.04 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-独立董事工作制度
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.05 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-对外担保决策管理制度
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.06 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-关联交易决策制度
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.07 的议案-董事、监事及高级管理人员行为 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
规范
关于修订公司章程及修订、制定相关制度
13.08 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
的议案-会计师事务所选聘制度
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 44,337 19.6149 181,700 80.3851 0 0.0000
关于提请股东大会授权董事会办理以简
15 29,837 13.2001 196,200 86.7999 0 0.0000
易程序向特定对象发行股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 12、议案 13.01、议案 13.02、议案 13.03、议案
14、议案 15 为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：1、本次股东大会鉴证的律师事务
所：北京国枫（深圳）律师事务所 律师
律师：毛娅婷律师、王诗漫律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议