证券代码：603038              证券简称：华立股份            公告编号：2024-053


                  东莞市华立实业股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日
    (二)      股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路
13 号汇富中心 9 楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                               183

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       102,615,577

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                         45.9769
 股份总数的比例（%）

    注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于

2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的

45,487,552 股未计入本次公司有表决权股份总数。

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、        公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事薛玉莲女士、黄卫祖
先生、张冠鹏先生以通讯方式出席会议；
     2、        公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、        公司董事长、总裁何全洪先生；董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生；
董事、财务总监孙媛媛女士出席会议；执行总裁谢志昆先生、副总裁卢旭球先生、
副总裁王堂新先生列席会议。
     二、       议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、        议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                         反对                         弃权
     股东类型                           比例                        比例                         比例
                         票数                         票数                         票数
                                        （%）                       （%）                        （%）
       A股            102,462,837      99.8512        33,570        0.0327         119,170       0.1161


     2、 议案名称：关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权和
相关债权或构成关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                         反对                         弃权
     股东类型                           比例                        比例                         比例
                         票数                         票数                         票数
                                        （%）                       （%）                        （%）
       A股            92,003,647       99.6696        244,270       0.2646          60,740       0.0658


 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                     同意                         反对                     弃权
案
           议案名称                           比例                         比例                     比例
序                              票数                         票数                     票数
号                                            （%）                        （%）                    （%）
      关于变更公司注
 1    册资本及修订《公     4,354,600          96.6113        33,570    0.7448       119,170       2.6439
      司章程》的议案
     关于公开挂牌转
     让东莞市宏源复
     合材料有限公司
 2                         4,202,330   93.2330   244,270   5.4194      60,740   1.3476
     100% 股 权 和 相 关
     债权或构成关联
     交易的议案


     (三)     关于议案表决的有关情况说明
     1. 本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为股东大会特别决议事项，已获得
           出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     2. 议案 2 或构成关联交易，股东谢志昆先生在本项议案表决时主动回避表

           决,其持有的公司股份 10,306,920 股未计入此议案有效表决权总数。
     三、     律师见证情况
     1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
     律师：唐良勤律师、毛娅婷律师
     2、      律师见证结论意见：
     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
     特此公告。




                                            东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 9 月 10 日



     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议