证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2024-003



                   泛微网络科技股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过如
下决议：

    1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号：2024-005）。
    2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于授权公司管理
层办理本次股份回购相关事宜的议案》。
    为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事
会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
    2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市
场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
   5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明
但为本次股份回购所必须的事宜。
   上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
   特此公告。




                                       泛微网络科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 7 日