证券代码：603039              证券简称：泛微网络              公告编号：2023-004



                   泛微网络科技股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议：
    1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。
    监事会认为：目前公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定，各项业务发展
良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，回购股
份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；
审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金为公司自有资金，
占公司资产的比例较小，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案具有可行性；本事项不存在损害
公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号：2024-005）。
    特此公告。




                                             泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                               2024 年 2 月 7 日