证券代码：603042               证券简称：华脉科技            公告编号：2024-012

                           南京华脉科技股份有限公司
    关于修订《公司章程》及相关议事规则部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      2024 年 3 月 12 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、
 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 等 3 项议案。公司结合自身情况，对《公司章程》部分条款及相关议事规则进行
 修订，修订的具体内容如下：

 一、《公司章程》修订情况

                  原条款                                       修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能
                                               第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不
履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董
                                               能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上
                                               同推举的一名董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。
                                               ……
……

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长   第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事
1 人，副董事长 1 人。其中独立董事 3 名。       长 1 人，其中独立董事 3 名。

第一百一十一条 董事会设董事长一人，设副董事    第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长
长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的   由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举
过半数（不含本数）选举产生。                   产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履
长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 行职务。
务。


 二、《董事会议事规则》修订情况

                  原条款                                       修订后条款
第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
                                                 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事
                                                 3 名，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举
                                                 全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职
产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
                                                 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
                                                 一名董事履行职务。
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事
                                             第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
                                             事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
                                             上董事共同推举一名董事履行职务。
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


 三、《股东大会议事规则》修订情况

                     原条款                                      修订后条款

 第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不
                                                 第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不
 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，
                                                 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半
                                                 同推举的一名董事主持。
 数以上董事共同推举的一名董事主持。
                                                 ……
 ……



        特此公告。


                                                 南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 13 日