证券代码：603042            证券简称：华脉科技        公告编号：2024-014

                   南京华脉科技股份有限公司
    关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
    2024 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 3 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股         603042         华脉科技             2024/3/21

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2024-013），
现就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
    二、会议审议事项：
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，具体内容已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    2、特别决议议案：1、2
    3、对中小投资者单独计票的议案：1
    4、涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：陆玉敏、陈玲宏
现更正为：
    二、会议审议事项：
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容已于 2024
年 3 月 13 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
    2、特别决议议案：议案 1
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：不适用


三、    除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、    更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 3 月 28 日       14 点 30 分
    召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十
    五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日
                          至 2024 年 3 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》部分条款的议案                                 √
  2     关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                           √
  3     关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案                         √
累积投票议案
4.00   关于补选公司董事的议案                 应选董事（1）人
4.01   胥爱民                                       √


特此公告。


                                南京华脉科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 23 日
附件 1：授权委托书



                           授权委托书

南京华脉科技股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 28 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号              非累积投票议案名称               同意       反对   弃权

  1      关于修订《公司章程》部分条款的议案
         关于修订《董事会议事规则》部分条款
  2
         的议案
         关于修订《股东大会议事规则》部分条
  3
         款的议案


       序号           累积投票议案名称                    投票数
       4.00      关于补选公司董事的议案

       4.01      胥爱民


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。