证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-026
南京华脉科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基
于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东
利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，关联董事胥爱民先
生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2024年度日
常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股
东胥爱民先生在股东大会上将对此议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，
2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是
根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项
定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续
经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届
时关联董事将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计
金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。
单位：万元
关联交 2023 年
2023 年实际 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 预计金
发生金额 异较大的原因
额
海外市场竞争激烈，光纤采
江苏亨通光纤科技有限公司 21,000 9,121.23
购量有所减少。
广东亨通光电科技有限公司 - 0.27
江苏亨芯石英科技有限公司 10 -
苏州亨利通信材料有限公司 2,500 1,808.74 多渠道采购分流部分采购。
江苏亨通光电股份有限公司 400 16.8
向关联
人购买 边缘智能研究院南京有限公司 - 2.7
原材料
江苏亨通电力智网科技有限公司 300 73.12
（商品）
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 - 6.24
江苏亨通线缆科技有限公司 - 0.26
沈阳亨通光通信有限公司 - 0.79
浙江东通光网物联科技有限公司 - 1.17
小计 24,210 11,031.32
运营商下单量不足，亨通内
江苏亨通光电股份有限公司 5,960 1,726.14 部产能充足，转单量比预计
下降较大。
南京华脉信息产业集团有限公司 - 29.88
向关联
人销售 江苏亨通光导新材料有限公司 - 53.01
商品
南京华脉数字科技集团有限公司 - 1.13
浙江东通光网物联科技有限公司 - 1
小计 5,960 1,811.16
海外市场竞争激烈，着色光
江苏亨通光纤科技有限公司 2,150 1,719.43
向关联 纤代工量有所降低。
人提供 江苏南方光纤科技有限公司 - 8.76
劳务
小计 2,150 1,728.19
关联人 江苏亨通光纤科技有限公司 2,200 2,166.12
提供租 南京华脉汽车部件制造有限公司 200 185.21
赁
南京华脉信息产业集团有限公司 10 10.76
小计 2,410 2,362.09
合计 34,730 16,932.76
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2024 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 17,248 万元，
明细如下：
单位：万元
2024 年 初
至披露日与 2023 年 实
关联交易 2024 年预 2023 年预计金额与 2023 年实际发
关联人 关联人累计 际发生金
类别 计金额 生金额差异较大的原因
已发生的交 额
易金额
2023 年光纤生产设备对外出租，
江苏亨通光纤科 所用光纤全部源于外购。自 2024
6,800 558.43 9,121.23
技有限公司 年自行生产光纤，因此外购光纤减
少。
江苏亨通光导新
6,200 1,953.30 - 自行生产光纤，增加原材料采购。
材料有限公司
江苏亨芯石英科
10 - -
技有限公司
广东亨通光电科
10 - 0.27
技有限公司
沈阳亨通光通信
向关联人 10 - 0.79
有限公司
购买原材
江苏亨通线缆科
料(商品) 100 - 0.26
技有限公司
江苏亨通光电股
100 - 16.8
份有限公司
苏州亨利通信材
2,500 299.93 1,808.74 产能增加，预计原材料采购增加。
料有限公司
苏州亨通凯莱度
7 2.86 6.24
假酒店有限公司
江苏亨通电力智
200 - 73.12
网科技有限公司
浙江东通光网物
0 - 1.17
联科技有限公司
边缘智能研究院
3 - 2.7
南京有限公司
小计 15,940 2,814.52 11,031.32
2023 年亨通中标的运营商份额有
江苏亨通光电股
500 - 1,726.14 所下降，亨通内部产能充足，转单
份有限公司
量预计会下降。
江苏亨通光导新
0 - 53.01
材料有限公司
向关联人
南京华脉数字科
销售商品 0 - 1.13
技集团有限公司
浙江东通光网物
0 - 1
联科技有限公司
南京华脉信息产
0 - 29.88
业集团有限公司
小计 500 1,811.16
租赁期满，随租赁提供的劳务相应
江苏亨通光纤科
547 66.72 1,719.43 结束，另外光纤着色业务有所减
技有限公司
向关联人 少。
提供劳务
江苏南方光纤科
50 3.31 8.76 新增光纤着色代工业务。
技有限公司
小计 597 70.03 1,728.19
江苏亨通光纤科
- - 2,166.12 租赁期满，不再续约。
技有限公司
南京华脉汽车部
200 48.99 185.21
向关联人 件制造有限公司
提供租赁 南京华脉信息产
11 2.5 10.76
业集团有限公司
小计 211 51.49 2,362.09
合计 17,248 2,936.04 16,932.76
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
法
定 统一社
序 公司 公司 成立 注册资 注册
代 会信用 主营业务 财务状况
号 名称 类型 日期 本 地址
表 代码
人
光纤光缆、电力电 截至 2023 年 9
缆，特种通信线 月 30 日，总资
股份 江苏省
江苏亨 246673. 缆、光纤预制棒、 产 598.77 亿
有限 张 9132050 1993 吴江区
1 通光电 4657万 光纤拉丝、电源材 元，净资产
公司 建 0608296 年6月 七都镇
股份有 元人民 料及附件、光缆金 248.60 亿元；
（上 峰 911W 5日 亨通大
限公司 币 具或铁附件、电子 2023 年 1-9 月
市） 道 88 号
元器件、输配电及 实现营业收入
控制设备、光器件 351.01 亿元，
及传感、通信设 净利润 18.04
备、光纤传感、水 亿元（以上数
声、物联网器件 据未经审计）。
等；
吴江经
江苏亨 生产单模、多模及
有限 田 9132050 2002 济技术
通光纤 8800 万 特种光纤、光电器
2 责任 国 9734423 年2月 开发区 /
科技有 美元 件，销售自产产
公司 才 6439 1日 亨通路
限公司 品。
100 号
江苏亨 吴江经 光纤预制棒、光
259029.
通光导 有限 田 9132050 2016 济技术 纤、光缆、光学器
040004
3 新材料 责任 国 9MA1MFK 年2月 开发区 件研发、生产、销 /
万元人
有限公 公司 才 T93Y 29 日 古塘路 售，危险化学品经
民币
司 以南 营。
吴江经
互联网信息服务；
江苏亨 济技术
有限 殷 9132050 2017 10000 万 特种设备设计；特
芯石英 开发区
4 责任 国 9MA1NT4 年4月 元人民 种设备制造；电气 /
科技有 交通北
公司 亮 JXX2 18 日 币 安装服务；建设工
限公司 路 168
程施工等。
号
苏州市
吴江区
七都镇 钢塑复合带、铝塑
苏州亨 亨通大 复合带、护套料、
有限 9132050 2008 6500 万
利通信 尹 道 88 号 电缆盘具生产销
5 责任 9673912 年3月 元人民
材料有 斌 （江苏 售；通信电缆、通 /
公司 549T 28 日 币
限公司 亨通线 信设备及配件销
缆科技 售等。
有限公
司内）
电气化铁路设备
和器材（铜及铜合
金接触线、铜及铜
江苏亨 江苏省 合金绞线及相关
通电力 有限 9132050 2003 17027.9 苏州市 金具、电缆及电缆
马
6 智网科 责任 9748740 年5月 33 万元 吴江区 附件及智慧铁路 /
军
技有限 公司 973R 13 日 人民币 七都工 相关产品）的研
公司 业区 发、设计与制造；
宽带接入网通信
系统设备的研发、
设计与制造等；
常州市 光纤的研发、生
江苏南
有限 9132041 2013 15000 万 金坛区 产、销售及技术服
方光纤 宗
7 责任 3071064 年6月 元人民 南二环 务；自营和代理各 /
科技有 营
公司 722F 19 日 币 东路 类商品及技术的
限公司
1798 号 进出口业务。
广东亨 广东省 光纤、光缆、特种
有限 张 9144190 2010 15000 万
通光电 东莞市 通信线缆、电力电
8 责任 海 0553646 年4月 元人民
科技有 松山湖 缆、光器件、电子 /
公司 林 549M 19 日 币
限公司 园区工 元器件、通信设备
业北路 的研发、产销；通
10 号 信工程施工等。
光纤光缆、电力电
缆、特种通信电
缆、光纤拉丝、电
源材料及附件、电
沈阳亨 沈阳市 子原器件、通信设
有限 张 9121011 2002 10000 万
通光通 浑南新 备（须经国家专项
9 责任 建 2738658 年5月 元人民
信有限 区科幻 审批的项目除外） /
公司 峰 810C 28 日 币
公司 路6号 制造、销售；通信
网络设备租赁；通
信工程、网络工程
设计、施工、维护
等。
通信电缆、特种电
苏州市
江苏亨 2007 缆、铁路信号电
有限 姚 9132050 69000 万 吴江区
通线缆 年 11 缆、铁路特种线
10 责任 福 9668997 元人民 七都镇
科技有 月 20 缆、电气装备用电 /
公司 荣 1972 币 亨通大
限公司 日 线电缆、电力电缆
道 88 号
等生产和销售。
吴江区
苏州亨
七都镇 住宿、特大型餐
通凯莱 有限 李 9132050 2011 24000 万
南太湖 馆、酒店管理、餐
11 度假酒 责任 成 9579514 年7月 元人民 /
大道幸 饮管理、酒店信息
店有限 公司 旭 579U 27 日 币
福路 咨询；
公司
1999 号
截至 2023 年
12 月 31 日，总
南京华
资产
脉汽车
22,327.44 万
部件制 南京市
元，净资产
造有限 江宁区
有限 胥 9132010 1993 1200 万 8,320.78 万
公司 东山街 汽车配件制造、加
12 责任 爱 4135120 年3月 元人民 元。2023 年营
（以下 道临麒 工、销售；
公司 民 0266 29 日 币 业收入
简称 路 86 号
19,302.24 万
“华脉 1幢
元，净利润
汽车部
804.23 万元。
件”）
（以上数据未
经审计）
截至 2023 年
南京华
12 月 31 日，总
脉信息
集成电路；电子元 资产
产业集
南京市 器件的设计、开 24,458.2 万
团有限
有限 胥 9132011 2018 10000 万 江宁区 发、生产和销售； 元，净资产
公司
13 责任 爱 5MA1UTY 年1月 元人民 东山街 电子产品、通信信 7,055 万元。
（以下
公司 民 CM31 2日 币 道丰泽 息产品的半导体 2023 年营业收
简称
路 66 号 设计、开发、销售 入 2,389.7 万
“华脉
及售后服务； 元，净利润
产业集
-211.5 万元。
团”）
（以上数据未
经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）及其关联单位
根据《上海证券交易所股票上市规则》，出于谨慎性考虑，公司自 2019 年 4 月
起根据实质重于形式原则，将控股子公司华脉光电第二大股东亨通光电（持有华脉
光电 30%股份）及其关联单位江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新材料有
限公司、江苏亨芯石英科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司等认定为公司关
联方，公司与上述关联方的交易构成关联交易。
2、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司
公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉产业集团 70%股份；华脉产业
集团持有华脉数字集团 60%股份。胥爱民先生持有华脉汽车部件 69%股份,根据《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信息
产业集团有限公司、南京华脉数字科技集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限
公司认定为关联方。
上述关联方关联关系如下表所示：
序号 公司名称 关联关系
1 江苏亨通光电股份有限公司 持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份
2 江苏亨通光纤科技有限公司 亨通光电控股子公司
3 江苏亨通光导新材料有限公司 亨通光电全资子公司
4 江苏亨芯石英科技有限公司 亨通集团全资子公司
5 苏州亨利通信材料有限公司 亨通光电全资孙公司
6 江苏亨通电力智网科技有限公司 亨通光电间接控制企业
7 江苏南方光纤科技有限公司 亨通光电间接控制企业，亨通光电持股 47%
8 广东亨通光电科技有限公司 亨通集团全资子公司
9 沈阳亨通光通信有限公司 亨通光电控股子公司
10 江苏亨通线缆科技有限公司 亨通光电全资子公司
11 苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 亨通光电全资孙公司
12 南京华脉汽车部件制造有限公司 受同一实际控制人控制
13 南京华脉信息产业集团有限公司 受同一实际控制人控制
14 南京华脉数字科技集团有限公司 受同一实际控制人控制
以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情
形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材
料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上
述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品
或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互
利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产
生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等
交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日