证券代码：603042         证券简称：华脉科技         公告编号：2024-025

                   南京华脉科技股份有限公司
    关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限
   公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称“华
   脉物联”）,南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”），控股子公
   司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范
   围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币 7,800 万元。截至 2023 年
   12 月 31 日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民
   币 5,058.84 万元。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保
   特别风险提示：被担保人华脉光电资产负债率超过 70%；2023 年度全资及控
   股子公司担保发生额为 5,054.39 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外
   担保余额为人民币 5,058.84 万元，其中融资租赁担保为 973.34 万元，全部
   为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，累计实际对外担保余额占公
   司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 5.72%，请
   广大投资者充分关注担保风险。


    一、 担保情况概述
    （一）担保基本情况
   为满足公司及子公司 2024 年度经营需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围
内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过 7,800 万元担保。即为全资子公司
华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供 2,000 万元、1,000 万元、1,000 万
元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电按持股比例提供 3,800 万元连带保
证责任担保，公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公
司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。另华脉光电的股东江苏亨通光电
股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日发布《关于 2024 年度为控股子公司及联营企
业提供担保的公告》（公告编号：2023-081）亨通光电按照对联营企业的持股比
例为华脉光电提供等比例的担保，担保额度为 6,200 万元。本次新增担保额度有
效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。
    （二）担保预计基本情况
    2023 年度为全资、控股子公司向银行借款新增的担保额度结余为 7,500 万
元，有效期至 2024 年 5 月 23 日。2023 年度全资及控股子公司担保发生额为
5,054.39 万元。2024 年度，公司拟为全资、控股子公司新增不超过 7,800 万元
担保额度。具体情况如下：
                                                                           单位：万元

                                                         担保额
                            被担保
                担保                                     度占上
                            方最近              本次新            担保预   是否
担保   被担保   方持                 截至目前            市公司                   是否有
                            一期资              增担保            计有效   关联
  方     方     股比                 担保余额            最近一                   反担保
                            产负债              额度                期     担保
                例                                       期净资
                              率
                                                         产比例

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

华脉    华脉          注1
                40%         70.46%   4,058.84   3,800    4.26%     注2     否       否
科技    光电

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

华脉   华脉新
                100%        31.10%      -       2,000    2.26%     注2     否       否
科技     材料
华脉     华脉
                100%        64.12%    1,000     1,000    1.13%     注2     否       否
科技     物联
华脉     华脉
                100%        8.23%       -       1,000    1.13%     注2      否      否
科技     软件

注：1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。
   2、本次新增担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
    3、在上述新增担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发
    生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子
   公司处获得担保额度。

    （三）内部决策程序
    2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉新材料、华脉物联、
华脉软件、华脉光电共计提供 7,800 万元担保额度。公司在上述额度内承担连带
保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。
  二、被担保人基本情况
    1、江苏华脉新材料有限公司
    成立日期： 2018 年 4 月 4 日
    法定代表人：胥爱民
    注册资本：5,000 万人民币
    企业类型：有限责任公司
    住所：宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与 205 国道交汇处（永嘉路 99 号）
   主营业务：光电子产品制造、销售；通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、
光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后
技术服务；计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售等；
    与本公司的关系：全资子公司,公司持有其 100%股权。
    截至 2023 年 12 月 31 日，华脉新材料资产总额 15,723.81 万元，负债总额
4,890.51 万元。2023 年实现营业收入 13,869.96 万元，净利润 211.12 万元。
    2、南京华脉物联技术有限公司
    成立日期：2008 年 3 月 14 日
    法定代表人：胥爱民
    注册资本：2,051 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    住所：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路
    主营业务：物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS 无线产品
的设计、生产、销售
    与本公司的关系：全资子公司,公司持有其 100%股权。
    截至 2023 年 12 月 31 日，华脉物联资产总额 7,149.57 万元，负债总额
4,584.22 万元。2023 年实现营业收入 7,300.13 万元，净利润-684.69 万元。
    3、南京华脉软件技术有限公司
    成立日期：2017 年 10 月 23 日
    法定代表人：胥爱民
    注册资本：5,000 万元整
    企业类型：有限责任公司
    住所：南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号
    主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技
术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；
    与本公司的关系：全资子公司,公司持有其 100%股权。
    截至 2023 年 12 月 31 日，华脉软件资产总额 5,747.97 万元，负债总额 473.15
万元。2023 年实现营业收入 5,274.82 万元，净利润 93.10 万元。
    4、江苏华脉光电科技有限公司
    成立日期：2018 年 2 月 9 日
    法定代表人：陈明
    注册资本：20,000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
    主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、
制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及
施工；施工劳务等；
    与本公司的关系：公司控股子公司，公司持有华脉光电 40%股权，江苏亨通
光电股份有限公司持有华脉光电 30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有
华脉光电 30%股权。
    截至 2023 年 12 月 31 日，华脉光电资产总额 39,076.08 万元，负债总额
27,531.70 万元。2023 年实现营业收入 26,937.21 万元，净利润 404.56 万元。
    三、担保协议的主要内容
    上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协
商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。
    四、担保的必要性和合理性
    本次为全资及控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满
足全资及控股子公司日常经营及业务发展需要。全资及控股子公司资信状况良好，
无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经
营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
    五、董事会意见
    董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司
对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公
司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度全资及控股子公司担保发生额为 5,054.39
万元。累计实际对外担保余额为 5,058.84 万元，其中融资租赁担保为 973.34
万元，均为对全资子公司、控股子公司担保，累计实际对外担保余额占公司最近
一期经审计净资产的 5.72%，无逾期对外担保。
    特此公告。
                                          南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 20 日