证券代码：603042              证券简称：华脉科技     公告编号：2024-049


                   南京华脉科技股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东会，
现将本次股东会会议有关事项通知如下：


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东会类型和届次


2024 年第二次临时股东会

(二)     股东会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
   的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日   14 点 30 分


召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼
会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


       网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日
                    至 2024 年 8 月 19 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


不适用


二、     会议审议事项


本次股东会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东

                                  非累积投票议案
         关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将
  1                                                              √
         剩余募集资金永久补充流动资金的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过，具体内容已于 2024 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用


5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、     股东会投票注意事项


       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。

       (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            603042      华脉科技           2024/8/12
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。

(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员.


五、   会议登记方法

(一）登记手续
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东需持本人身份
证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委

托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东
可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所
列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间
2024 年 8 月 13 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，
并请在传真或信函上注明联系方式。

（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司董事会办公室
  地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼
  邮编：211103       联系人：陈革
  联系电话：025-52707616      传真：025-52707915
（三）登记时间：2024 年 8 月 13 日（上午 9:00-11:00   下午 13:00-17:00）


六、   其他事项


（一）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会务联系人：陈革     电话：025-52707616      传真：025-52707915
（三）本 次 股 东 会 会 议 资 料 将 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
    特此公告。
                                         南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 14 日


附件 1：授权委托书
                                授权委托书


南京华脉科技股份有限公司：


        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 19
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权
          关于变更部分募投项目、终止部分募
  1       投项目并将剩余募集资金永久补充
          流动资金的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                       委托日期：     年        月     日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。