证券代码：603042           证券简称：华脉科技          公告编号：2024-057

                   南京华脉科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、独立董事辞职情况

    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴
建斌先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，吴建斌先生
向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会职务（战略委员会委员、提名委
员会主任委员、审计委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，吴建斌先生未持有公司股份。

    吴建斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定，且董事会专门
委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，吴建斌先生的
辞职需在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，吴建斌先生仍将继续履
行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立
董事的补选工作。

    吴建斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴建斌先生在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                                南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 21 日